FiberPay

systemaml.pl 🤝

Ciężko pracujesz budując biznes? Nie daj się wykorzystać, upewnij się, że nie łamiesz prawa. Za przelew od klienta możesz mieć niezłe kłopoty! ⬇️

To nie pomyłka. Dla nieuczciwych przedsiębiorców, jesteś potencjalną ofiarą. Wiesz jak się przed tym chronić? Sprawdź, czy Twoi kontrahenci, działają zgodnie z prawem. Przyjmując ich zlecenia, stajesz się współwinny praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroyzmu. Nie daj się wrobić. ❌

Czytaj więcej:
https://systemaml.pl/kompendium

🚨 UWAŻAJ 🚨 Przestępcy szukają sposobów, by legalizować środki pochodzące z nielegalnych źródeł, a małe i średnie przedsiębiorstwa są dla nich często łatwym celem.

👉🏼 Fałszywi kontrahenci próbują zawierać podejrzane transakcje.
👉🏼 Gotówka z nielegalnych źródeł może trafiać do Twojego obrotu.
👉🏼 Przestępcy wykorzystują Twoje konto firmowe jako pośrednika w przekazywaniu środków.

Dlaczego Twoja firma?

Przestępcy chętnie wybierają firmy, które nie mają wdrożonych odpowiednich procedur AML. Bez analizy ryzyka i polityki weryfikacji klienta (KYC), łatwo jest przemycić nielegalne działania jako "zwykłą" działalność biznesową.

Co możesz zrobić?

✅ Wdrożyć procedury AML i regularnie je aktualizować.
✅ Przeprowadzać dokładną weryfikację klientów oraz ich transakcji.
✅ Szkolić zespół w rozpoznawaniu podejrzanych działań.

Nie pozwól, aby Twoja firma stała się narzędziem w rękach przestępców. Zadbaj o bezpieczeństwo swojego biznesu i reputacji! Czytaj więcej na: https://systemaml.pl

Chociaż procedury KYC oraz weryfikacja w rejestrach są kluczowymi elementami procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), samodzielnie nie spełniają w pełni wymogów narzuconych przez polskie przepisy prawa dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Samo KYC nie wystarczy, aby dobrze wykonać obowiązki AML | System AML Dlaczego podmioty obowiązane muszą wdrożyć znacznie szersze i bardziej zaawansowane środki, aby skutecznie przeciwdziałać praniu pieniędzy i spełniać wymogi prawne