JIN LING

| Estimados seguidores, compartimos la siguiente jurisprudencia relevante sobre la PERICIA CONTABLE.

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🔴La Corte Suprema en la Casación N° 2757-2023/Nacional marcó un precedente clave en materia de Lavado de Activos:
❌ No basta con sospechas o falta de justificación del dinero.
✅ La Fiscalía debe vincular los fondos a un delito previo.
👨‍👩‍👦 Donaciones familiares sin escritura pública no son automáticamente lavado.
🔑 El hijo no tiene un deber de vigilancia permanente sobre los ingresos del padre: rige el principio de confianza.
📌 Conclusión: El caso se mantuvo dentro del riesgo permitido. La acusación basada solo en la informalidad o en la ausencia de ahorro histórico no configura delito de lavado de activos.
🔴Para una adecuada asesoría jurídico penal de su caso puede escribirnos al WhatsApp 975 706 303

⭕Para la configuración de la conducta imputada, descrita y especificada en el numeral 9 del artículo 46º de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República (Ley n.° 27785) es necesario identificar 5 elementos:
👉Verbo rector.
👉Los elementos en los cuales recae el verbo rector.
👉La condición necesaria
👉Los elementos de resultado
👉El elemento subjetivo

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🚨 al n.° 002 sobre la subsanación de ofertas en los procedimientos de selección y la obligatoriedad del para la administración de arbitrajes y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas por parte de instituciones y centros inscritos
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¡Feliz Día del !