ASLAN

Conoce de la mano de una de la mejores ex agentes del ministerio público como lo es la abogada Carmen kassir, los delitos con recursos de procedencia ilícita, atrevernos a tomar carpetas de investigación de estos delitos y combatir la prisión de manera técnica y adecuada gracias a Espasa Instituto.

🚨 ¡ATENCIÓN ABOGADOS EN PUEBLA! 🚨

⚖️ DELITOS CON OPERACIONES DE PROCEDENCIA ILÍCITA

𝗧𝗘𝗠𝗔𝗦 𝗤𝗨𝗘 𝗦𝗘 𝗗𝗘𝗦𝗔𝗥𝗥𝗢𝗟𝗟𝗔𝗥𝗔𝗡:
✅ 1.1 Concepto y definición de delitos con operaciones de procedencia ilícita
1.2 Tipos de delitos con operaciones de procedencia ilícita (lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, etc.)
1.3 Importancia de la lucha contra los delitos con operaciones de procedencia ilícita

✅ 2 Legislación aplicable
2.1 Marco legal internacional (Convención de Viena, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción)
2.2 Legislación nacional (Código Penal Federal, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita).
2.3 Criterios jurisprudenciales

✅ 3 Técnicas y métodos de detección
3.1 Análisis de transacciones financieras sospechosas
3.2 Identificación de patrones y comportamientos anormales
3.3 Uso de tecnologías de inteligencia artificial para la detección de delitos

✅ 4. Investigación y persecución de los delitos relacionados con operaciones de procedencia ilícita
4.1 Técnicas de investigación y recolección de evidencia
4.2 Cooperación internacional en la lucha contra los delitos con operaciones de procedencia ilícita
4.3 Estrategias para la persecución y sanción de los delitos

✅ 5. Casos prácticos y ejercicios de simulación
5.1 Análisis de casos prácticos
5.2 Ejercicios de simulación
5.3 Debate sobre estrategias y soluciones para prevenir y perseguir delitos con operaciones de procedencia ilícita

🏛 Modalidad: PRESENCIAL
📅 Sesiones: 09, 16, 23 y 30 de abril de 2025
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