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𝗢𝗴𝗴𝗶 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟱:𝟬𝟬 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮 𝗮𝗹 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗮𝗽𝗽𝘂𝗻𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗖𝗲𝗿𝘃𝗲𝗱 | 𝗔𝗠𝗟 𝗘𝗫𝗣𝗢 𝗟𝗜𝗩𝗘

Un'occasione unica per discutere, con Stefano Brunetti, Project manager Senior, Partner di Revise, Regulatory Advisors srl, di: "DAC6 e l'utilizzo dello strumento AML negli elementi identificativi di C e D"

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𝗣𝗘𝗥𝗖𝗛𝗘́ 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗘𝗖𝗜𝗣𝗔𝗥𝗘 𝗔𝗟 𝗜𝗜 𝗔𝗣𝗣𝗨𝗡𝗧𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗖𝗘𝗥𝗩𝗘𝗗 | 𝗔𝗠𝗟 𝗘𝗫𝗣𝗢 𝗟𝗜𝗩𝗘

🔹 Quali sono le norme contenute nel Decreto Legislativo 100/2020, attuativo della Direttiva Europea DAC6?

🔹 Come l’archivio standardizzato AML può supportare l’identificazione dei “meccanismi transnazionali” oggetto delle segnalazioni?

🔹 Quanto è importante la coerenza tra le segnalazioni che gli intermediari fanno verso gli organismi istituzionali in funzione della sintesi che DAC6 richiede fra AML/CFT e segnalazioni fiscali?

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✉️ L'UIF ha pubblicato il nuovo numero della newsletter relativo all'attività svolta nel primo semestre 2020.

Sono 53.027 le SOS ricevute, con un incremento del 3,6% rispetto al periodo corrispondente del precedente anno.

👇🏻 Qui gli approfondimenti

UIF - Newsletter n. 4 - 2020. Le Segnalazioni di Operazioni Sospette - 1° semestre 2020 È stato pubblicato il nuovo numero della newsletter della UIF relativo all'attività svolta nel primo semestre 2020. Nel semestre la UIF ha ricevuto 53.027 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), con un incremento del 3,6% rispetto al ...