vietinfo.eu

Giới thiệu cổng thông tin DNnet.eu

Nếu trước đây anh em tham gia Vietinfo phải mất nhiều thời gian để chọn bài và dịch tin cho Bản tin Séc hàng ngày thì thời nay AI - trí tuệ nhân tạo, đã giúp thu thập và dịch tin 24/24 giờ cho bạn đọc.

DNnet.eu - một cổng thông tin mới vừa ra đời, với tin tức cập nhật cho nhiều nước tại EU như Séc, Slovakia, Ba Lan, Đức, Pháp, Hungary và Romania cùng các chuyên mục đặc biệt với sự tham gia của những chuyên gia Việt Nam từ khắp nơi.

Xin trân trọng giới thiệu và xin cảm ơn Vietinfo cũng như bạn đọc Vietinfo đã cho kinh nghiệm để tiếp tục truyền lại cho những dự án vì lợi ích của cộng đồng.

NM

https://www.dnnet.eu/tin-tuc/tin-sec

DNnet.eu - Kết nối Doanh nghiệp và Công nghệ DNnet.eu - Kết nối Doanh nghiệp và Công nghệ

Lại được phen “vỡ òa”
Thời gian gần đây, nhất là từ đầu năm 2024, ngày càng có nhiều người Việt Nam định cư tại Cộng hòa Séc được ngân hàng của mình bắt giải trình nhiều vấn đề khác nhau liên quan tới tài khoản cá nhân, công ty đang sở hữu. Và thực tiễn này sẽ còn tiếp tục...
Những chuyện đang diễn ra chủ yếu liên quan tới đạo luật số 253/2008 Sb., về một số biện pháp bài trừ hợp pháp hóa thu nhập từ hoạt động tội phạm và tài trợ chủ nghĩa khủng bố (gọi tắt là luật AML). Hạ tuần tháng Tư tại nhà hàng Đông Đô ở TTTM Sapa, Praha; Mạng lưới Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Cộng hòa Séc (NVIEC) đã tổ chức cuộc hội thảo “AML- KYC: Kiểm tra- Chứng minh Tài chính” dành riêng cho cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc và được đánh giá là thành công tốt đẹp. Theo các nhà tổ chức, thì hội thảo là tiền đề để cộng đồng người Việt có thêm nơi trao đổi thông tin và kinh nghiệm.
Thực ra thì luật AML tồn tại đã tương đối lâu, nhưng tới nay người Việt Nam ở Cộng hòa Séc mới bắt đầu cảm nhận thấy vì nó đã đụng chạm tới chính cá nhân mình. Mà nguyên nhân thì nó lại nằm ở tận cố hương Việt Nam xa xôi
Nôm na là, ngày 23 tháng Sáu năm 2023 cơ quan đặc trách Hành động Tài chính (Finalcial Action Task Force) gọi tắt là FATF đã đưa CHXHCN Việt Nam vào danh sách “xám” Jurisdictions under Increased Monitoring (i.e. "grey list") khu vực pháp lý cần tăng cường giám sát nhằm giải quyết, khắc phục những thiếu sót mang tính chiến lược trong định chế pháp lý lĩnh vực chống rửa tiền. Không lâu sau đó, ngày 18 tháng Mười 2023 Ủy ban châu Âu đã liệt Việt Nam vào nhóm các quốc gia thứ ba rủi ro cao. Nghĩa là cần tăng cường cảnh giác với quốc gia có vấn đề trong hệ thống pháp lý lĩnh vực chống rửa tiền. Và thế là từ thời điểm đó mọi cái tên mang chất Việt Nam bắt đầu được quan tâm tới như nhiều người đã và sẽ được biết đến.
Trong hội thảo hôm 13 tháng Tư của NVIEC với nhan đề được nhấn mạnh là thảo “AML-KYC: Kiểm tra- Chứng minh Tài chính” dành cho cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc thực ra chỉ nói rất sơ lược về luật AML cùng một số khả năng giải thích chứng mình, chứ không bàn bạc được gì chi tiết hơn. Ví dụ như về một số những thuật ngữ trong AML. Như KYC là cách viết tắt của tiếng Anh về nguyên tắc tìm hiểu nhận biết khách hàng- “know your customer/client”, là một trong những lí do quan trọng để rất nhiều người Việt Nam dù đã bao nhiều năm sống rất xa và hầu như tách biệt với chính quyền nhưng vẫn bị phiền toái khi hệ thống quản lý nhà nước Việt Nam bị quốc tế liệt vào dạng có vấn đề. Bởi theo nguyên tắc KYC, thì chỉ nguyên cái tên Việt Nam đã lập tức biến khổ chủ thành đối tượng cần phải xem lại.
Ngoài ra, các đơn vị kinh doanh tài chính tiền tệ bắt đầu phải có nghĩa vụ tìm hiểu xem xét, liệu khách hàng của mình có liên quan tới chính trị (PEP –politically exposed person) hay không. Mà theo cách giải thich của Cơ quan Phân tích Tài chính (FAÚ), thì đó là “Cá nhân được giao phó một chức năng quyền hạn có tầm quan trọng đáng kể, kèm theo quyền ra quyết định đáng kể và các quyết định của họ ảnh hưởng đến việc quản lý công cụ tài chính, cả ở quy mô quốc gia và địa phương. Ngoài ra, cũng có thể là cá nhân được giao phó một vai trò chức năng có tầm quan trọng đáng kể, khi người đó thực hiện chức năng này ở một quốc gia khác, trong cơ quan của Liên minh Châu Âu hoặc trong một tổ chức quốc tế và các thể nhân khác có liên quan đến PEP quốc gia hoặc nước ngoài nói trên.” Nỏi đơn giản, là hiện nay các cơ sở kinh doanh tài chính, ngân hàng tại Séc có nghĩa vụ tìm hiểu xác minh, xem khách hàng của mình có phải là người liên quan tới chính trị hay có quan hệ buôn bán, gia đình với đối tượng là PEP hay không. Các giao dịch chuyển khoản với những đối tác PEP sẽ bị FAÚ giám sát và xác minh.
Lâu nay, người ta thích dùng chữ “vỡ òa” để bầy tỏ cảm xúc . Không biết liệu cộng đồng nói tiếng Việt ở Cộng hòa Séc liệu có “vỡ òa” khi nay bỗng bị nhòm ngó kỹ càng đến tài khoản ngân hàng cá nhân hay công ty của mình, chỉ bới vì hệ thống quản lý nhà nước ở quê hương Việt Nam bị thiên hạ đánh giá thuộc nhóm nhiều rủi ro và cần phải cảnh giác.

http://vietinfo.eu/cd-tai-sec/tran-trong-kinh-moi.html

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI; Ban Chấp hành Hội Cựu binh Praha trân trọng kính mời các đồng đội đã từng được mang trên mình bộ quân phục, đã có thời gian tham gia trong các tổ chức của lực l....