AML solutions

Kopírování průkazu totožnosti pro účely plnění AML/CFT povinností

FAÚ po diskusích s Úřadem pro ochranu osobních údajů aktualizoval svou metodiku týkající se kopírování průkazů totožnosti při identifikaci a kontrole klienta prováděné povinnými osobami dle tzv. AML zákona.
Více podrobností v článku.

Kopírování průkazu totožnosti pro účely plnění AML/CFT povinností | AML solutions Dosavadní diskuse mezi Finančním analytickým úřadem (FAÚ) a Úřadem pro ochranu osobních údajů ohledně pořizování kopií (skenů) průkazů totožnosti pro účely identifikace osob a kontroly klientů prováděné povinnými osobami podle zákona č. 253/2008 Sb. vyústila v srpnovou...