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🚨Ten cuidado con el dinero fácil 🚨

Qué es el delito de LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS y sus riesgos para ti 🫵

Este delito también es conocido como: Blanqueo de capitales, lavado de activos entre otros y es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (por ejemplo, narcotráfico o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, crímenes de guante blanco, extorsión, secuestro, piratería etc.). El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.
Fases del delito:
• Colocación
• En esta etapa, se coloca o acomoda el dinero producto de una actividad ilícita, disfrazando su proveniencia ilícita, para que posteriormente pueda se integrado en el sistema financiero.
• Transformación
• En esta etapa, el dinero ilícito se integra al flujo económico del sistema financiero con una apariencia de licitud.
• Integración
• En esta etapa, el dinero ilícito es integrado a la economía formal con apariencia de origen legal, que permite al lavador poder disponer y reinvertir estos fondos.

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