Intus Risk Management Advisors
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📣 Atención Sector Asegurador Dominicano.
La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana emitió la Circular No. 04-2026, mediante la cual se elimina la obligación de remitir los reportes estadísticos de ROS y RTE por parte de los sujetos obligados del sector asegurador.
¿Qué implica este cambio para las compañías de seguros, de reaseguros y corredores de seguros?
En este breve análisis comparto el alcance de la medida, su impacto operativo y los aspectos que continúan vigentes en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Menos reportes. Más eficiencia.
¿Tienes alguna duda? Estamos para servirte.
26/05/2026
Aplicar la debida diligencia correcta no depende del tamaño del cliente, sino del nivel de riesgo identificado.
Un enfoque basado en riesgo permite a los sujetos obligados aplicar medidas proporcionales, fortalecer sus controles y cumplir de manera más efectiva con la normativa de prevención LA/FT.
La clave está en evaluar, documentar y monitorear correctamente cada relación comercial.
18/05/2026
Muchas veces se utilizan como sinónimos, pero no lo son.
Una falta tributaria y un delito tributario tienen consecuencias jurídicas muy distintas.
La falta tributaria normalmente implica incumplimientos administrativos o formales, sancionados con multas o recargos.
El delito tributario, en cambio, supone una conducta dolosa orientada a defraudar al fisco, pudiendo incluso generar responsabilidad penal.
Conocer la diferencia es clave para:
• empresas,
• ejecutivos,
• oficiales de cumplimiento,
• contadores,
• y profesionales del área financiera.
La prevención comienza con el conocimiento.
16/05/2026
¿Conoces en qué consiste el proceso de segmentación de riesgos?
La segmentación de factores de riesgo permite clasificar clientes, productos, canales y jurisdicciones según su nivel de exposición al riesgo PLAFT.
Esto facilita aplicar controles proporcionales, fortalecer el monitoreo y detectar operaciones inusuales con mayor precisión.
Gestionar riesgos no es tratar a todos igual, sino identificar dónde existe mayor nivel de exposición.
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